はじめに
最近、ロサンゼルス・ドジャースが日本出身のメジャーリーガー、大谷翔平選手の通訳を解雇し、特に合衆国は年次のNCAAマーチ・マッドネス・バスケットボール・トーナメントも真っ最中なので、スポーツ・ベッティングの話題への関心が再び高まっています。 水原一平通訳は2024年3月、違法ブックメーカーとの関係疑惑や100万ドルを超えるギャンブルでの借金が報じられ、解雇されました。 水原は野球ではなく国際サッカーに賭けたとされているが、内国歳入庁は最近、いずれにせよ彼が違法なスポーツ賭博で同庁ロサンゼルス支局の犯罪捜査を受けていると確認しました。 水原の件に続いてスポーツ・ベッティングへの関心が再び高まった点から、この記事ではスポーツ・ベッティングの歴史と現状、および合衆国における違法なスポーツ・ベッティングとは何かについて説明します。
初期の連邦法および州法
19世紀後半、多くのプロおよびアマチュアスポーツチームが誕生し、正式に設立、組織化され、公認されました。 概要は、https://en.wikipedia.org/wiki/Major_League_Baseball（1876年と1901年のナショナルリーグとアメリカンリーグの結成について記述）参照。 ほどなくして、スポーツ競技に対する賭けがアメリカ全土に広まっていきました。 デビッド・G・シュワルツ「Cutting the Wire： Gambling Prohibition and the Internet,” at 29-30 (William R. Eadington ed., 2005)を参照。 20世紀半ばまでに、アメリカにおけるスポーツ・ベッティングの性質は、一般的にローカルでカジュアルなものから、組織的犯罪シンジケートによって運営・管理されるものへと変化しました。 前出100参照。 これらの運営は違法であり、電話回線や電信回線など、当時一般的だった通信手段を使用して賭けを行い、賭けを受け付けていたため、州当局がこの方法を規制しようとする努力の障害となっていました。 前出99参照。
州当局が犯罪組織による違法スポーツ賭博の取締りに追いつけなかったため、議会は当時のロバート・F・ケネディ司法長官の働きかけにより、組織犯罪による違法スポーツ賭博の取締りに対抗するための一連の法律を可決しました。 前出93-95参照。 これらの初期の連邦法には、電線法（合衆国法典第 18 編第 1084 条）、旅行法（合衆国法典第 18 編第 1952 条）、賭博器具の州間輸送法（合衆国法典第 18 編第 1953 条）、および違法賭博・ビジネス法（合衆国法典第 18 編第 1955 条）が含まれます。 例えば、旅行法および賭博器具の州間輸送法は、「多くの場合、州をまたいで行われ、すべての事案において、州際通商の施設の利用可能性によりその活動が実質的にサポートされた組織的犯罪活動に対処するために、地方当局を支援するための包括的な連邦立法府の働きの一部であった」のです。 Erlenbaugh v. United States, 409 U.S. 239, 245 (1972) （旅行法（合衆国法典第18編1952条）違反に対する有罪判決を支持）（引用省略）。 一般的に言って、これらの法律は犯罪組織に向けられており、個人の賭博者に向けられていたわけではありません。 例えば、United States v. King, 834 F.2d 109, 113 (6th Cir. 1987)(「行為という用語は、高レベルのボス達とストリートレベルの従業員の両方を網羅するために用いられていましたが、ベッターではありませんでした」)参照。 (内部引用符と引用は省略）。
プロ・アマスポーツ保護法の成立
従来、各州政府は、もしあったとしても、その州内で許可されるギャンブルの形態を規制していました。 例えば、合衆国法典第28編第3001条(a)(1)（「州は、その境界内で合法的に行われるギャンブルの形態を判断する一義的責任を有するべきである。」） しかし1992年、議会はプロフェッショナル・アマチュアスポーツ保護法（PASPA）を可決し、実質的にほぼすべての州によるスポーツ賭博の公認を禁止しました。 合衆国法典第28編第3701条ほか参照；Eric Meer, “The Professional and Amateur Sports Protection Act (PASPA)： A Bad Bet for the States,” UNLV Gaming Law Journal, vol.2, pp.281-309 (2011) (Meer) も参照。 ネバダ州、オレゴン州、デラウェア州、モンタナ州では、1976年から1990年の間に存在したスポーツ・ベッティング事業を継続するために、さまざまな例外規定が設けられています。 合衆国法典第28編第3704条(a)(1)参照；288-289頁のMeer。 追加的な例外として、ニュージャージー州に、そのような事業が法律の発効日から1年以内に認可される限り、カジノ事業を認めています。 同条参照。§ 3704条(a)(3)；289-290頁のMeer参照。
PASPAは、1992年から2018年までの間、国の法律でしたが、その時、連邦最高裁によって違憲判決が下されました。 Murphy v. National Collegiate Athletic Ass’n, 584 U.S. 453 (2018) (Decaring unconstitutional PASPA)参照。 PASPAの崩壊につながる出来事は、PASPAが提供する1年間の猶予期間を大幅に超過した2011年に、ニュージャージー州の有権者が、議会によるスポーツ賭博の認可を合法とする州憲法の修正案（スポーツ賭博法または2012年法）を承認し始まりました。 Murphy, 584 U.S. at 461参照。 これに対し、NCAAをはじめとするさまざまなプロ・アマスポーツリーグは、クリスティ州知事（当時）による2012年法の施行の差し止めを求めて提訴しました。 National Collegiate Athletic Ass’n v. Christie, 926 F.Supp.2d 551 (D. N.J. 2013) (Christie I)参照。 つまり地裁は、PASPAは違憲ではなく、2012年法はPASPAの先取りであると判断したのです。 そして地裁は2012年法を永久に差し止めました。 意見が割れた第3巡回区は、地裁を支持し、連邦最高裁は審理を却下しました。
その後まもなく、ニュージャージー州議会は、2012年法とは異なる文言を採用した第2法（2014年法）を制定しました。 Murphy, 584 U.S. at 464-65参照。 クリスティIで勝訴した原告は、すぐに訴訟を起こし、地裁でも第3巡回区でも再び勝訴しています。 National Collegiate Athletic Ass’n v. Governor of N.J., 832 F.3d 389 (3d Cir. 2016)参照。 要するに、第3巡回区は、新しい文言の使用にかかわらず、2014年法は2012年法と同じ最終結果をもたらしたと判断したのです。 397参照。 しかし今回、連邦最高裁判所はニュージャージー州の審理申請を認めています。 PASPAを違憲と判断する際、最高裁は反委任の原則に焦点を当てているのです。 これは、連邦議会が州に直接命令を出す権限を憲法により制限する条項に関するものです。 Murphy, 584 U.S. at 470参照。 同裁判所が指摘したように、「憲法は連邦議会に……特定の列挙された権限のみを与えている」のです。 同471頁。 「したがって、憲法修正第10条が確認しているように、その他の立法権はすべて州に留保されている。」 同上。 「そして、連邦議会に与えられている権限のリストに、州政府に直接命令を発する権限がないのは疑いの余地がない。」 同上。 「反命令の原則は、議会の権限に対するこの制限の認識を単純に表している。」 同上。 こうして、PASPAは違憲と判断され、スポーツギャンブル法を認可し規制するかどうか、するとしたらどの程度まで規制するかを決定する門戸が各州に開かれたのです。
米国におけるスポーツ賭博の現状
PASPAが廃止された後、38の州とコロンビア特別区が何らかの形でスポーツ・ベッティングを合法化しています。 スポーツ・ベッティングが依然として違法である注目すべき例外として、カリフォルニア州、アイダホ州、ユタ州、テキサス州、サウスカロライナ州が挙げられます。 スポーツ・ベッティンググが合法化されている地域では、ゲームの完全性と消費者保護を確保するために、厳格なライセンス要件が制定されています。 これらの管轄区域外で、またはライセンス要件に違反してスポーツベッテスポーツ・ベッティングーツブック（すなわちブッキー）は、対面であろうとインターネット経由であろうと違法としています。 電信法、旅行法、賭博器具の州間輸送法、違法賭博およびビジネス法などの連邦法も、引き続き有効であり、執行可能です。 暴利行為及び腐敗組織(RICO)法は、国内外を問わず、違法なスポーツ賭博を訴追するためのさらなる手段を法執行機関に提供しています。
PASPAの前後を問わず、いくつかの事案がその例です。 たとえば、United States v. Cohen, 260 F.3d 68 (2nd Cir. 2001)では、被告が電信法違反で有罪判決を受けています。 アメリカ市民であるコーエンは、ワールド・スポーツ・エクスチェンジ（WSE）を設立し、アメリカのスポーツ・イベントのブックメーキングを唯一の事業としていました。 アンティグアを拠点とするWSEは、スポーツ・ベッティングが違法であったニューヨークを含む全米の顧客をターゲットにしていました。 電信法では、コーエンは§1084(a)に基づき、(1)州際または外国間の商取引における賭けや賭け金の送信、(2賭けや賭け金の結果として金銭またはクレジットを受け取る権利を受信者に与える有線通信の送信、(3) 賭けや賭け金の発注を補助する情報の送信の罪で有罪判決を受けました。 この事件で第2巡回区は、電信法第1084条(a)違反に対する禁固21カ月の判決を支持しました。
2023年9月に公表された報告書の中で、内国歳入庁は2021年から2023年の間に、総額1億7800万ドル以上の違法賭博行為について100件以上の調査を開始したと指摘しています。 IRS Criminal Investigation tackles illegal activity tied to sports betting｜Internal Revenue Service参照。 このうち89件が起訴に至り、有罪判決の平均実刑判決は懲役23カ月に達しました。 スポーツ・ベッティングは、資金が洗浄され、個人が納税義務を果たさない時点までは、すべてが楽しいゲームです。 同上。 最近の事例では、内国歳入庁とFBIの捜査官が、”Uncle Mick “としても知られるVincent Delgiudiceがシカゴ地区を拠点に運営していた違法賭博ビジネスを摘発しました。 同上。 連邦大陪審によって送致された起訴状の中で、デルジュディスらは違法賭博組織の運営を共謀し、イリノイ州法および違法賭博・ビジネス法（合衆国法典第18編第1955条）に違反した罪で起訴されました。 デルジュディスは共謀の一環として、約1,000人のギャンブラーから、メジャーリーグ野球、大学およびプロのバスケットボール、大学およびプロのフットボール、その他のプロおよびアマチュアのスポーツイベントを含むスポーツイベントの結果に対する賭けを受け入れていました。 彼はギャンブルで得た利益を、出納小切手やビジネスへの現金投資を通じて国際的に洗浄していたのです。 デルジュディスは2022年3月、マネーロンダリングと違法賭博ビジネスの運営により、連邦刑務所に18ヵ月服役し、360万ドルの没収を命じられました。 共謀者の1人、ケーシー・アーラチャーは2020年3月に無罪を主張し、2021年1月20日、ドナルド・トランプ前大統領の最後の執務時間中に恩赦を受けました。 ケイシー・アラッカー – Wikipedia参照。
結論
PASPAが廃止されて以来、スポーツ・ベッティングやギャンブルは合衆国のほとんどで合法となりました。 しかし、前述の通り、水原氏がスポーツイベントで賭けや賭け金のやりとりを行った疑いのあるカリフォルニア州を含む12の州では、依然として違法です。 水原氏の捜査が最終的にどうなるかは時間が解決してくれるでしょうか、以上から、彼は少なくともスポーツ・ベッティングを禁止するカリフォルニア州法と、賭けまたは賭け金の州間または外国間商取引における送信を用いた場合には、電信法を含む上記の連邦法の1つ以上に抵触した可能性があります。 最後に、米国でスポーツ・ベットや賭け金を実行する場合、例えばNFLのスーパーボウルやNCAAマーチ・マッドネス・バスケットボール・トーナメントを構成するプレーオフ・ゲームの結果に対する友人同士の気軽な、あるいは孤立したベットや賭け以外は、必ず合法な州で、州が規制するベットや賭けを行う手段を使って行い、オフショアにある可能性のある見慣れない、あるいは承認されていないウェブサイトの利用は避けてください。 幸運を祈ります！
